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In che modo l’ex direttore della CIA ha dimostrato che l’uso di Bitcoin nel crimine è in declino

L’ex direttore ad interim della Central Intelligence Agency (CIA) Michael Morell ha scritto a rapporto intitolato “An Analysis of Bitcoin’s Use in Illlicit Finance”. L’ex dipendente del governo ha lavorato presso l’Agenzia per oltre 33 anni.

Pubblicata dal Crypto Council for Innovation, l’indagine di Morell tenta di smentire una tesi difesa da molte autorità in tutto il mondo: Bitcoin è uno strumento per finanziare il crimine informatico e altre attività illecite.

Morell ritiene che Bitcoin abbia uno slancio crescente e un uso diffuso come riserva di valore. Approvata da aziende come Tesla e MicroStrategy, la criptovaluta sta cavalcando una grande ondata di adozione.

Per raggiungere il suo obiettivo, Morell ha consultato molti esperti in servizi finanziari, sistemi di pagamento, intelligence globale e persino ex alti funzionari governativi. Lo stesso ex direttore della CIA credeva che Bitcoin e le criptovalute fossero un modo conveniente per inviare denaro in modo anonimo.

Tuttavia, la ricerca gli ha fatto cambiare idea. È stato in grado di raggiungere conclusioni importanti: l’uso di Bitcoin come strumento di finanziamento illecito è “notevolmente sopravvalutato” e:

Il registro blockchain su cui vengono registrate le transazioni Bitcoin è uno strumento forense sottoutilizzato che può essere utilizzato più ampiamente dalle forze dell’ordine e dalla comunità dell’intelligence per identificare e interrompere attività illecite.

L’uso finanziario di Bitcoin è prevalentemente legale

La ricerca condotta dall’ex direttore della CIA indica che non ci sono dati che supportano due delle affermazioni più comuni che i regolatori fanno quando si tratta di Bitcoin.

Primo, che il suo utilizzo per transazioni finanziarie illecite è in crescita. In secondo luogo, questo è il caso d’uso principale della criptovaluta. Il rapporto dice:

(…) La convinzione comune che Bitcoin sia principalmente e sempre più utilizzato per scopi di finanza illecita è “non informata e non basata su dati” e che “non ci sono numeri e metodologie” a supporto.

Fonte: Chainalysis

I risultati della società di analisi polemica Chainalysis indicano che dell’attività totale di Bitcoin, dal 2017 al 2020, meno dell’1% viene utilizzato per scopi non legali.

Ulteriori dati forniti dalla società di analisi CipherTrace afferma che del volume di scambi complessivo di BTC solo lo 0,5% può essere attribuito ad attività illecite. Al contrario, l’uso di valute legali nelle transazioni non legali è stimato nell’ordine del 2% -4%. Il rapporto dice:

Un ex analista della CIA ha aggiunto credito alle stime di cui sopra a causa in parte della differenza nel volume complessivo, la maggior parte delle attività illecite avviene ancora nel sistema bancario tradizionale e non tramite criptovaluta.

Pertanto, Morell ha concluso che l’uso illecito di Bitcoin e criptovalute “non è superiore a quello del sistema bancario tradizionale”.

Bitcoin viene scambiato a $ 63,063 con profitti del 4,9% nell’ultimo giorno. Nel grafico settimanale e mensile, BTC ha rispettivamente il 7,5% e il 2,9% di guadagni.

Bitcoin BTC BTCUSD
BTC mantiene la sua tendenza rialzista nel grafico a 24 ore. Fonte: BTCUSD Tradingview

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