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Fratelli Özer tra coloro che sono stati incarcerati mentre prosegue il sondaggio di frode Thodex

Un tribunale in Turchia ha incarcerato sei persone sospettate di essere collegate alle frodi presumibilmente commesse dalla piattaforma di trading Thodex. Tra loro, il fratello e la sorella del CEO e fondatore di Thodex Faruk Fatih Özer.

Si stima che 83 persone siano state arrestate nell’ambito di un’indagine sui presunti rapporti fraudolenti di Thodex. La maggior parte di coloro che sono stati arrestati in otto province della Turchia sono stati rilasciati. Alcuni con misure di controllo giudiziario. Tuttavia, sei, compresi i fratelli del fondatore, sono stati imprigionati in attesa del processo, come i rapporti indicano.

Le truffe sono venute alla luce dopo che un messaggio insolito è apparso sul sito web di Thodex. Si leggeva che il sito sarebbe rimasto inattivo per quattro o cinque giorni. Tuttavia, gli utenti si sono presto trovati nell’impossibilità di prelevare i propri fondi dalla piattaforma. E poi è emerso che il fondatore dell’azienda Faruk Fatih Özer era volato a Tirana, in Albania. Fuga con una stima di 2 miliardi di dollari di fondi rubati.

I rapporti indicano che Thodex ha truffato quasi 400.000 utenti nella truffa. Tuttavia, Özer da allora ha negato questa cifra in un messaggio online, pubblicato da una posizione sconosciuta.

Da allora, il 27enne è rimasto latitante e latitante. Fu lanciata una caccia internazionale per l’uomo d’affari, con unità inviate in quattro paesi alla ricerca di Özer.

In un incidente simile ma separato, le autorità turche hanno anche arrestato quattro persone il 26 aprile, con accuse di frode in relazione a un altro scambio, Vebitcoin. Più specificamente, il fondatore dello scambio İlker Baş, più sua moglie e due dipendenti. Ciò è avvenuto solo pochi giorni dopo che è stato rivelato che Vebitcoin sarebbe stato chiuso, citando le difficoltà finanziarie come motivo.

Sviluppi nel clima crittografico turco

Non è un segreto che le restrizioni al trading di criptovalute si siano inasprite in Turchia nelle ultime settimane. A metà aprile, la Banca centrale della Turchia ha annunciato che stavano vietando i pagamenti crittografici. Questo è nel bel mezzo di un cosiddetto “boom delle risorse digitali”, che le autorità del paese ritengono potrebbe rischiare perdite non recuperabili. A causa dell’anonimato dietro le transazioni crittografiche.

Il divieto è entrato ufficialmente in vigore il 30 aprile. Subito dopo, hanno rivelato i rapporti che i fornitori di criptovaluta devono rispettare le normative contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Crimini come l’evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo sono stati tra i motivi per cui le autorità turche hanno chiesto una maggiore regolamentazione sulla criptovaluta. In precedenza, quelle autorità hanno richiesto che gli scambi di criptovalute e le piattaforme di trading consegnassero le informazioni dei loro clienti.

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