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Cinque promotori di BitConnect denunciati per marketing e vendita di titoli non registrati

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intrapreso un’azione legale contro cinque persone che promuovono l’exchange di criptovalute BitConnect.

I rapporti indicano che il regolatore federale ha citato in giudizio le accuse secondo cui gli imputati hanno aiutato a commercializzare e vendere titoli senza registrarli presso la SEC. Le loro attività promozionali hanno raccolto più di 2 miliardi di dollari dagli investitori al dettaglio.

Più specificamente, la SEC sostiene che i promotori abbiano pubblicizzato il “programma di prestito” di BitConnect tra gennaio 2017 e gennaio 2018 pubblicando una serie di testimonianze su YouTube. A volte, hanno pubblicato i video di testimonianza più volte al giorno. I promotori sono stati successivamente pagati una commissione per qualsiasi denaro degli investitori che potevano attrarre. I rapporti affermano che uno degli accusati ha guadagnato oltre $ 2,6 milioni.

La SEC condiviso una press rilascio sul loro account Twitter il 28 maggio. Il rilascio elencato le loro accuse in modo molto dettagliato, accanto ai nomi degli accusati.

Lara Shalov Mehraban, direttore regionale associato dell’ufficio regionale di New York della SEC, ha affermato:

“Riteniamo che questi imputati abbiano venduto illegalmente titoli di asset digitali non registrati promuovendo attivamente il programma di prestito BitConnect agli investitori al dettaglio. Cercheremo di ritenere responsabili coloro che traggono profitto illegalmente capitalizzando l’interesse del pubblico nelle risorse digitali “.

La SEC ha accusato quattro delle persone di aver violato le disposizioni di registrazione delle leggi federali sui titoli. Nel frattempo, la denuncia della Commissione ha accusato il quinto uomo di favorire l’offerta e la vendita di titoli non registrate di BitConnect.

BitConnect ha smesso di funzionare come exchange nel 2018 a causa delle accuse di frode.

Gli altri casi crittografici della SEC

La Commissione rimane anche bloccata in un tiro alla fune legale in corso con Ripple Labs. Hanno affermato che il CEO dell’azienda Brad Garlinghouse e il co-fondatore Christian Larsen hanno condotto un’offerta illegale di titoli.

Il 21 maggio, i rapporti affermavano che la SEC si era aggiudicata il diritto di accedere a ulteriori informazioni sulla scoperta dai regolatori esteri di Ripple. Questo è stato il risultato di un problema iniziato ad aprile, quando Ripple ha inviato una lettera al giudice Sarah Netburn, chiedendole di impedire alla SEC di acquisire queste informazioni. La lettera affermava che la SEC stava contattando i propri regolatori stranieri come tattica di intimidazione.

Tuttavia, il giudice Netburn alla fine si è pronunciato a favore della SEC. Ha affermato che non c’erano prove che suggerissero “che la SEC abbia emesso le sue richieste in malafede”.

Sviluppi più recenti in SEC contro Ripple riguardano la richiesta degli imputati di sigillare le mostre. Il 28 maggio, l’ex procuratore federale James K. Filan twittato che la SEC aveva presentato opposizione a tale richiesta. Filan, che ha commentato regolarmente la causa su Twitter, ha affermato che la SEC ha notato il grande interesse pubblico nel caso. Ha anche fatto riferimento al numero di partecipanti alle conferenze telefoniche sulla scoperta del 6 aprile e del 30 aprile.

Il signor Filan ha proseguito con un altro tweet poco dopo, per quanto riguarda l’opposizione di Ripple alla mozione della SEC per un’altra conferenza sulla scoperta.

“La SEC ha anche appena presentato una risposta all’opposizione di Ripple alla mozione della SEC per una conferenza sulla scoperta”, si legge nel tweet. “Come la mozione originale della SEC, la risposta è stata archiviata sotto sigillo, quindi non sapremo di cosa si tratta fino a quando non verrà deciso il problema della chiusura”.

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